金龙汽车：第八届董事会第四十次会议决议公告

厦门金龙汽车集团股份有限公司
            第八届董事会第四十次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届
董事会第四十次会议通知于 2017 年 6 月 20 日以书面形式发出，并于 2017 年 6
月 26 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人；公司
监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长
黄莼召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

     一、审议通过《关于子公司金龙（龙海）投资有限公司申请委托贷款暨担
保事项的议案》。

     1.同意金龙（龙海）投资有限公司向兴业银行股份有限公司漳州分行申请
委托贷款（委托人为兴业财富资产管理有限公司）本金人民币捌亿元整，用于金
龙汽车年产 2 万辆客车漳州龙海异地迁建项目。
     2.同意本公司为金龙（龙海）投资有限公司向兴业银行股份有限公司漳州
分行申请委托贷款本金人民币捌亿元提供担保。本事项尚需提交股东大会批准。
详见本公司《金龙汽车关于为控股子公司提供担保的公告》（临 2017-031）。

     （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

     二、审议通过《关于增补第八届董事会董事的议案》。

     公司章程规定董事会由 7 名董事组成，目前董事会由 6 名董事组成，尚缺
一名董事。董事会根据股东福建省汽车工业集团有限公司的推荐，提名林源先生
为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日，并提交公司
股东大会选举表决。

    林源先生简历如下：林源，男，汉族，1971 年 9 月出生，福建平潭人，在
职研究生学历，经济学博士、博士后，高级经济师、高级政工师。现任福建省汽
车工业集团有限公司总经理助理、办公室主任。历任福建建工集团总公司办公室
副主任，中国武夷实业股份有限公司综合管理部副经理、企业发展部副经理（主
持工作），福建建工集团总公司机关党委专职副书记、党群工作部主任，福建省
汽车工业集团有限公司发展规划部总经理。

    （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

     三、审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

     董事会同意公司于 2017 年 7 月 12 日下午以现场投票与网络投票相结合的
方式召开 2017 年第一次临时股东大会。详见本公司《金龙汽车关于召开 2017 年
第一次临时股东大会的通知》（临 2017-032）。

    （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    特此公告。



                                    厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
                                              2017 年 6 月 27 日